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        中信銀行寧波分行堵截一起網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙事件

        • 2018-09-06 17:04

        8月30日中午,段先生急匆匆來到中信銀行寧波明州支行,告訴柜臺他向中信銀行申請了一筆線上貸款,因工作人員曹經(jīng)理告知其今天必須繳納5000元保證金,否則會產(chǎn)生2.5萬元違約金。該描述引起了柜員警覺,經(jīng)查詢發(fā)現(xiàn)其與該行未建立任何業(yè)務(wù)關(guān)系,判斷很有可能是一起網(wǎng)絡(luò)電信詐騙,并立即將此情況上報會計經(jīng)理。

        經(jīng)柜員及會計經(jīng)理的耐心詢問,段先生提供了一份抬頭為“中信銀行股份有限公司北京朝陽支行”的借款合同。經(jīng)仔細(xì)觀察合同版本,發(fā)現(xiàn)了諸多問題:字體模糊,相應(yīng)合同章及法人章高度疑似偽造。為進(jìn)一步確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)的真實性,在安撫好客戶后,支行立即致電北京朝陽支行,溝通后確認(rèn)該事件確為電信詐騙。

        客戶段先生反復(fù)表示若當(dāng)天不支付5000元保證金將會產(chǎn)生2.5萬元違約金。為此,銀行工作人員明確告知,在中信銀行辦理貸款不會收取客戶任何費用,而且段先生所持借款合同公章及合同章明顯為偽造的合成章,與其聯(lián)系的在線客服小袁的QQ頭像LOGO與中信銀行現(xiàn)有LOGO不符等疑點。經(jīng)過銀行工作人員的耐心解釋、反復(fù)提醒及勸說,客戶這才慢慢清醒過來,意識到這是一起詐騙,并對銀行工作人員表示感謝。

        在此次事件中,中信銀行寧波分行員工憑著敏銳的警覺和為客戶所想的工作態(tài)度,成功堵截了一起網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙事件,不僅避免了客戶資金損失,也進(jìn)一步提升了中信銀行的品牌形象。
         

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